近隣にいますか？ 注意して下さい ( No.5538 )
近隣にいますか？ 注意して下さい ( No.5538 ) | ３億７０００万円を不正送金か＝フィリピン人妻ら２人逮捕－福岡県警<br> フィリピンへ不正送金するため地下銀行を違法に営業したとして、福岡、佐賀両県警は２７日、銀行法違反（無免許営業）などの容疑で、佐賀市日の出、フィリピン国籍の女で自営業ヤマグチ・セレリーナ・タン（４９）、夫の山口英二（４７）両容疑者を逮捕した。いずれも逮捕容疑を否認しているという。<br> 福岡県警によると、セレリーナ容疑者名義の口座には、２０００年から関東や関西、九州など１０都府県の約４６０人から総額約３億７０００万円の入金があった。送金額の５～１５％程度を手数料として受け取っていたみられる。<br> 逮捕容疑では、２人は０７年１１月～今年５月、福岡県大牟田市の男性（５８）ら４人から依頼を受け、現地の協力者を通じ計約２３３万円をフィリピンに不正送金するなどした疑い。<br><br>過去の履歴を覗く限り、地下銀行は客が増し名が知れ渡り安定して依頼される頃になると結構な確率で捕まってますね、ネット通販でも行い相応額の範囲内での入出金ならまだ逃げ道も、多額で受け常にメトロバンクやPNBへ振り込み送金しながら比国にプールしてる程度では証拠だらけで照らし合わせれば簡単にバレて仕舞いますね。<br><br><br>昔からこう謂うものに必ず証拠が残るので何時かは御用となる確率も高く長く続いた試しがありません。<br>そして5％～15％程度貰った位じゃ最後に捕まった時のハンドーを考えれば割りにあう者ではありません。 刑事罰は勿論、無申告なんで当然課税もあるでしょうし、億を越えている様なので重加算税も受けるんじゃ、住まい等の不動産所持などしていれば持ち家なんかも納税督促に答えられず国に物納になり兼ねませんしね。<br><br>こんな事は誰でも簡単に考えつきますが、本とうに割りにあうものじゃありませんから、やめた方がいいですよ。 |
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Re: 近隣にいますか？ 注意して下さい ( No.5541 ) | いっぱいいますよ！３００００円迄が手数料１５００円、７００００円で３０００円、それ以上で５００円づつアップしていこます！<br>現に２００万～３００万円数えているのをみていますから！ある程度貯まったら、ufjからフィリピンの口座に振り込んだり、帰国する時にもって帰るようです。又名古屋の栄にインターナショナルの闇銀行が在りますよ！場所は解りやすいメイン通りに在るのですが、口座を作るのが厄介らしく、パスポート・エイリアンカード等の提示が必要らしくめんどくさいみたいです。<br>日本人でも家とか車など大金を送るばわいその銀行を利用してる人はいっぱいいますよ。 |
Re: 近隣にいますか？ 注意して下さい ( No.5542 ) | >> 名古屋の栄にインターナショナルの闇銀行が在りますよ！場所は解りやすいメイン通りに在るのですが、口座を作るのが厄介らしく、パスポート・エイリアンカード等の提示が必要らしくめんどくさいみたいです。<br><br><br>kenkenさん たぶん下の事を謂われていると思いますが、Pフィリピン Nナショナル Bバンクの略で正式なフィリピン共和国を代表とする銀行さんでして、現在日本には東京と名古屋に各々支店が御座います、業務内容は、殆どが来日フィリピン人から本国フィリピンへ送る送金業務が中心の正規銀行さんです、ですからこちらの機関を通して送金するのは違法ではありません、もちろん闇銀行、つまり地下銀行にはあたりません。<br><br>PNB NAGOYA 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3－24－24. JPR 名古屋栄ビル7階<br><br>一般にフィリピン関係に関しての闇（地下）銀行と呼ばれる類ですが、個人が正規許可を受けずに不特定多数の他人から金を預かり、本国フィリピンにプ-ルしてある￥を希望先へ急ぎ届ける行為等を銀行法違反にあたる様です。<br><br>地元佐賀のニュ-スが以下から見れます。<br><a href="http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1753933.article.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1753933.article.html</a> |
Re: 近隣にいますか？ 注意して下さい ( No.5543 ) | >> 本国フィリピンにプ-ルしてある￥<br><br>￥に限らずペソのプ-ルもありますが、地下銀行の場合￥で送りフィリピンでも￥で受ける方が断然人気がる様です、為替差損を生じさせない分、多額の手数料として１５％前後抜く様です、そして届けるまでのスピ-ドが早い、この様な事情から捕まっては誰かが開設すると謂う様に繰り返し繰り返しです。<br>ニュ-スを読んで感じる様に、客もこの様な手軽なサ-ビスを好みます、また、送金以外で儲かるのが経口避妊薬のピルも安定した売り上げとなるようで、繁華街等で開くフィリピン向けのサリサリでは本国から安いピルを運んで来ては保管している場合もあるようですが、捕まれば薬事法違反、医師法違反の二つの罪に問われます、また知らないで売るフィリピン人が多いです、薬の場合店から一時預かり親切心で届たりしただけでも該当しますので注意が必要ですから、フィリピン人妻を持つ方は促した方が良い様です。 |